Вниманию клиентов Банка - физических лиц

03.12.2018

Уважаемые клиенты!

В целях исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» операции по покупке/продаже наличной иностранной валюты на сумму, равную или превышающую 6 000 000 рублей, совершаются только:

1. в течение операционного дня с 10:00 до 16:30;
2. при предоставлении в Банк документального подтверждения источника происхождения наличных денежных средств на всю сумму совершаемой операции (договор купли-продажи, справка 2-НДФЛ, договор займа и т.д.).

Документальное подтверждение источника происхождения наличных денежных средств предоставляется в Банк также в случае, если сумма совершенных операций по покупке/продаже наличной иностранной валюты за последние 6 месяцев достигла (или достигнет при совершении текущей операции) 6 000 000 рублей.